集团公司总经理刘顺才在集团2016年度工作会上的工作报告

创新守正  协力共享  务实有为

筑牢华清科教集团持续稳步发展的新基础

  ——集团公司总经理刘顺才在集团2016年度工作会上的工作报告

 

第一部分  2015年度工作总结

 

2015年是集团各项事业持续稳步发展、同时面临严峻挑战的关键一年。一年来，面对国内外环境形势发生的深刻变化，在激烈的市场竞争中，集团上下在建大等股东单位的大力支持下，在董事会的正确领导下，积极应对新常态，紧紧围绕年度工作目标和任务，同心同德、迎难而上、奋发有为，重点项目稳步推进、结构调整及转型升级成绩突出、企业规模逐步扩大、盈利能力持续加强，集团整体状况进一步向好，取得了较好的工作业绩。

2015年，集团经济结构调整与产业转型升级成绩突出，教育文化业及服务业发展势头强劲，总体盈利能力不断加强。各产业发展呈现以下态势：

房地产业销售业绩大幅提高，超额完成年度任务。2015年，西安房地产市场在不断利好政策的刺激下，温和回暖，但房地产开发投资增速下行趋势及“去库存”压力没有改变，市场观望情绪较浓，整体呈现“价跌量涨”的态势。在此情况下，“华清学府城”全年新开工面积14万平方米，销售量稳居西安市城东区域普通住宅项目首位。此外，“华清学府城”三期项目策划进展顺利。

制造业主动适应市场，转型升级迈出坚实一步。2015年，制造业在市场萧条、行业利润率急剧下降的情况下，转型升级迈出坚实一步，扭亏为盈，同比上年盈利能力大幅提高，奠定了坚实的发展基础。冷拔材公司冷镦精线产品成熟，市场占有率大幅提升，产品结构调整成效明显，形成企业发展的新动力；特钢公司加快转型升级步伐，投资石膏砌块项目，创造新的发展机遇；门窗公司、宝龙公司在稳定内部市场的同时，积极开拓外部市场，外部市场份额已达50%，超额完成了计划指标，盈利情况较好。

教育文化业发展势头强劲，社会效益凸现。2015年，教育平台雏形构建完成，“建大华清”教育品牌声誉日隆。华清学院顺利通过陕西省高校巡视诊断工作，办学综合实力连年位居西北地区第一。建大华清小学办学资质相关证照已全部办理完毕，理顺管理体制，加强内部管理，狠抓师资队伍建设，努力提升教育教学质量，受到同业、政府及社会的普遍关注，开办一年多来，在校生规模已达516人。建大华清幼儿园在册幼儿达672人，容纳量饱和，区域影响力不断增强，社会效益凸现。“老钢厂”创意产业园已逐渐成为西安市文化创意产业的一大亮点，在业界具有一定影响力，得到政府的重点关注与支持。

服务业发展步伐加快，市场进一步拓展。2015年，服务业的服务意识和质量进一步提升，得到广大业主肯定，经济效益良好。华清物业公司超额完成年度计划，对外承接“凤凰池”高档住宅小区等3个物管项目、共18万平方米的服务面积，总服务面积达到89万平方米。“华清学府城”荣获“省级园林式居住区”荣誉称号。建科物业公司围绕园区服务与内部管理做了大量工作，能耗有效降低，管理水平有所提升。

2015年，集团主要完成了以下工作：

一、完善组织架构，加强基础管理，提升集团管控运营水平

完善各级法人治理结构，健全决策执行机制。根据各股东单位的意见，换届、选举产生了集团公司第三届董事会及监事会。调整了部分成员单位的董事会和监事会成员，加强了部分成员单位的班子建设。为集团改革发展提供了组织保障。

完善集团组织架构，成立监察审计部。监察审计部成立以来，建立健全制度，梳理规范流程，不断完善内控体系，切实履行监督服务职能。扎实开展经济责任审计，促进成员单位负责人尽职履职、规范管理、推进廉政建设；完成工程审计项目23项，有效降低了工程成本，节约了建设资金；参加工程考察、招标、合同审签等工作，强化过程监督，严格把关，节约审计费支出，维护了集团利益。

依法依规治企，健全制度体系。以形成“按制度办事、以制度管人、用制度促进工作”的机制为目标，颁布、修订了《权属单位财务信息报告制度》、《任期经济责任审计实施办法》、《重点设备管理办法》等9份制度，以制度强化集团管控力度，规范管理行为，提升监管水平。根据企业文化建设第二阶段关于健全和完善企业的各项规章制度的工作安排，着手梳理、完善、汇编集团制度。

夯实基础管理，提高精细化管理水平。完善重点设备清单，有序开展设备专项、重点和综合检查指导工作，规范考核程序，提高设备管理水平，保障重点设备的安全经济运行。建立固定资产台账，强化对成员单位固定资产的实物管理。建科物业公司、冷拔材公司开展定编定岗工作，合理配置人力资源，控制人力成本。从冷拔材公司入手，找准突破口，全面提升其人事、财务、资产、安全及档案管理水平。加强年度重点工作任务的分解与考核力度，确保重点工作落地实施。

科学调配资金，确保财务稳健运行。以资金管理为中心，加强预算管理，严控预算支出。强化银企合作，降低融资成本，为集团发展提供资金储备，全年银行贷款授信额度2.5亿元。加强资金调配，提高资金使用效率，实贷5000万元，较上年贷款减少6500万元。发挥集团公司信用优势，积极为成员单位提供融资服务，办理银行承兑汇票授信3400万元。合理调剂闲置资金，利用保本理财等方式实现资金收益最大化。加强税务管理和筹划，有效控制涉税风险。

高度重视安全稳定工作，营造良好发展环境。加强安全稳定信息收集和形势研判，增强突发事件处理能力，维护稳定大局。落实安全生产责任制，杜绝“三违”行为。开展第二届安全生产知识竞赛、消防知识宣传、灭火实战和应急疏散演练等活动，提高师生员工安全生产、逃生自救意识。加强社会管理综合治理，健全技防、物防、人防体系，有效打击犯罪活动，治安环境良好，政治稳定。

二、着力推动重点项目实施，加快经济结构调整步伐，保持集团经济平稳增长

“建科大厦·华清广场”项目推进顺利。组建项目临时指挥部，配备强有力的工作团队，科学制定了项目策划和规划方案。广泛征求意见，博采众家之长，完善、敲定了建筑方案。加强组织协调，攻坚克难，报建工作进展顺利，地铁接建方案细化完善。工程建设稳步推进，土方开挖已基本完成，桩基施工全面展开。影院主力店招商成绩喜人。

“老钢厂”创意产业园区初具规模。围绕“创品牌、争效益”的目标，突出创意产业特色，加快特色产业园开发步伐，现已完成改造面积3.60万平方米、招商面积3.34万平方米。承办“城市复兴论坛”等学术论坛讲座，大幅提高了创意园的影响力与美誉度。分别荣获陕西省文化厅和西安市人社局颁发的“陕西省文化产业示范单位”、“创意产业孵化基地”称号。一个集创意、办公、商业于一体的产业园区初具规模，影响力不断提升。

技术及产品研发工作取得突破性进展。冷拔材公司经过几年来的技术攻关，其冷镦精线产品品质已完全满足市场需求，开始发力，成功中标2016年陕汽集团全部标准件用精线产品，市场占有率大幅提升，同时，解决了冷镦夹片、铆钉等生产技术难题，产品结构调整实现重大突破。门窗公司加大科研力度，受理《门窗新风机低噪风管弯头》等3项实用新型专利，授权《一体化建筑幕墙模块化设计软件》等5项软件著作，铝合金生产线增容扩能，年设计产能可达20万平方米。

基础设施建设和改造项目顺利完成。完成了备用电源项目的建设和投运工作，实现教育园区、“华清学府城”小区及房地产开发建设双电源供电。完成“华清学府城”三期区域拆除工程，确保项目的顺利实施。完成了燃气锅炉增容及系统改造，确保了园区按时供暖且采暖质量大幅提升。完成了学生公寓粉刷、教室改造等园区基础设施维修改造工程，改善了教学条件和园区环境。

三、加强和改进党的建设，有效发挥党的政治核心和监督保障作用

以“创先争优”活动为载体，加强和改进党的建设。深入开展两年一度的“创先争优”活动，坚持两级中心组学习和党支部“三会一课”制度，加大检查、监督和分类考核力度。深刻学习领会党的十八大以来中央治国理政新理念和新形势。抓好思想、作风、组织和廉政建设，打造作风过硬的管理团队和党员队伍。调整健全集团党委会，调整4个基层党支部和分工会的负责人。在“创先争优”活动中，共涌现出了3个先进基层党组织、5个共产党员示范岗和17名优秀共产党员。

注重企业文化建设和民生工程，增强凝聚力和向心力。大力开展群众性文化创建活动，举办首届千人徒步走活动、第二届职工广播健身操比赛等丰富多彩的文体活动，增强了凝聚力与向心力。加强宣传工作，全年在集团网站上共刊发宣传报道稿件80余篇，在宣传企业文化、塑造企业形象和推介产品等方面，发挥了积极作用。充分发挥党群组织在和谐企业建设工作中的重要作用，关爱员工，改善民生，维护员工合法权益，营造了和谐稳定的发展氛围。2015年，集团员工平均收入同比增长10.48%，同时，集团公司对38名子女考上大学的员工发放了补助金，对百余名生活困难的员工进行补助和走访慰问，春节前夕，向800余名工会会员发放了米、面、油等慰问品。

回顾过去一年，在肯定成绩的同时，依然看到不少问题：管理水平有待进一步加强；产业结构不尽合理，各板块经济贡献差距较大；企业创新乏力，个别企业长期处于亏损状态；人力资源状况不佳，人才储备不足；由于历史原因，在分配方式上，效率与公平难以兼顾。上述问题既然是发展中的问题，就要用发展来解决问题，我们一定要居安思危、高度重视，以“谋事要实、创业要实”的精神，努力寻求发展之道，推动集团健康可持续发展。

 

第二部分  2016年度工作安排

 

一、2016年的经营形势分析

从宏观层面看，新常态是当前和今后一个时期我国经济发展的主旋律，在2016年中央经济工作会议上，提出在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改革，提高供给质量，创造新需求，并从“战略”和“战术”上做出安排部署，战略上要坚持稳中求进、把握好节奏和力度，战术上要抓住“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”等五项任务。此举将会释放企业活力，推动需求增加，营造宽松积极的发展环境。但是，从中央政策落地到改革发力，最快也到下半年才能显现，所以，2016年经济下行压力依然巨大，由于改革所带来的经济运行不确定性因素增加。

从行业层面看，国家在强调房地产业“去库存”的同时，要促进房地产业持续发展，扩大有效需求，但预计短期内库存压力难于有效缓解，二线城市情况更甚。制造业有减有增，“减”是指淘汰落后产能，“增”是指要和信息化深度融合，创新供给。在制造业淘汰落后产能的情况下，提高服务业GDP占比，保民生，因而，服务业的竞争将会更加激烈，创新发展服务业将会得到大力扶持。

从集团自身看，“华清学府城”项目多年来对品质内涵的追求转化为品牌优势，树立了良好的市场口碑，但市场库存压力巨大，销售形势依然不容乐观。另外，所余土地资源日渐减少，致使集团产业转型升级和结构调整时间紧迫、任务繁重。制造业企业外部市场占有量整体有所提升，但大多企业对集团内部市场依赖度过大的情况依然存在。教育文化业结构合理，发展有序，势头良好，发展空间较大，应强练内功，适时向外拓展。服务业横向市场拓展良好，纵向业务链条得以延伸，但组织架构、管理方式等还需完善，以匹配发展的需要。

二、工作思路

主动适应经济发展新常态，密切关注供给侧改革新动向和政策落地实施情况，运用好政策，紧盯住市场，同时，我们要做好适应新经营环境的准备，靠增强核心竞争力、提高适应消费者需求的能力来推动集团发展，以“创新·守正·共享·有为”的工作思路，为集团发展注入新活力。

创新：在集团各产业板块、在各成员单位的产品、服务、经营、管理上要敢于突破思维定势，敢于打破陈规旧制，敢于创造新事物。以创新保持集团旺盛的生命力和坚强的竞争力。

守正：坚持“稳步发展地产业，扶优扶强制造业，大力发展教育文化业和服务业”的既定产业发展格局；坚持“稳中求进”的发展基调；坚持“夯实基础、调整结构”的发展路线。

共享：有效配置和整合集团内部资源，构建资源共享平台，提升集团整体效率，改善经营效果。着力搭建集团信息、资金、人力资源共享平台。

有为：充分发挥员工的主观能动性，竭心尽力地履职尽责，脚踏实地、实事求是、创造性地完成各项工作任务。人人有为促集团发展。

三、主要技术经济指标（略）

四、主要任务和措施

（一）强化创新驱动，为集团发展注入新动力

一是要加强技术创新。要以市场为导向，加强与高校和科研院所的沟通联系，一方面采取技术引进和技术攻关相结合的方式，推动生产进步、产品升级，另一方面寻求高新技术产品的推广和应用，寻找新的经济增长点。要强化各成员单位技术创新主体作用，形成“集团搭台，企业唱戏”的生动局面。要以技术创新优化产品结构，提升产品品质，提高供给侧质量。冷拔材公司要优化冷镦精线生产工艺，稳定产品质量，提高生产效率。门窗公司要积极开发“系统门窗”，实现供给侧品质调整，要与互联网充分结合，创新营销模式。

二是要加强管理创新。要从顶层设计、制度设计、管理方法等方面入手推进管理创新，提升管理效率和执行能力。第一，按扁平化管理和现代企业集团的理念，科学合理地确定集团公司本部职能定位，优化组织架构，强化集团化管控。第二，以增强员工的创新能力、调动员工的创新积极性、保证创新工作有序开展为目标，着手构建创新激励机制。第三，充分发挥计算机管理系统和互联网在生产、经营与管理中的作用，提升工作质量与效率。

（二）加快经济结构调整，推动集团可持续发展

房地产业要坚持品质内涵建设，严控建设成本，提高供给质量，主动适应市场需求。一要加强品质内涵建设，将品质内涵建设贯穿于策划、设计、施工、销售等各个环节，深入到景观、户型、部品配置等各个方面，创新供给；二要强化销售，创新推广手段，调整销售策略，提高销售技能，规范销售活动，完成全年销售任务；三要严控成本，细抠建筑设计方案，规范内控流程，统筹合理安排，深化预算管理、加强监察审计，把“节流”工作落到实处。

制造业要扶优扶强，坚持有所为有所不为。制造业要实现与互联网的融合，提高生产过程的自动化程度，以此提高劳动生产率、稳定产品质量、降低管理成本，创新产品供给，拓展销售渠道，增加利润空间。重点支持冷拔材公司、门窗公司、宝龙公司做优做强。门窗公司、宝龙公司要通过提质量、降成本、创新产品与营销手段来使外部市场份额达到55%以上。

教育文化业要塑造品牌，成为集团新的利润增长点。支持华清学院依法独立办学，促其健康持续发展。加强建大华清幼儿园和建大华清小学的团队建设，夯实基础，适时向外布局。建大华清幼儿园完成省级示范园的创建，适度扩大规模，满足社会需求。建大华清小学要以“三名工程”为抓手，提升师资队伍水平，以“基础教育求质量，素质教育有特色”为思路，塑造品牌创效益。同时，搭建针对幼、小、中学生基础教育与素质教育的“建大华清”培训平台，注册“建大华清”教育品牌，不断丰富“建大华清”教育业态。推动“老钢厂”创意产业园业态转型升级，促其良性运行。

服务业要加快发展，逐步成为集团可持续发展的重要引擎。华清物业公司一要继续提升传统物业服务质量，不断提高业主满意度；二要积极向外拓展市场，承接新的物业服务项目；三要加快实施“物业服务+互联网”的经营管理新模式，开展社区商业及社区旅游等增值服务，努力探索社区金融、社区养老及其它服务的运营模式，满足业主个性化服务的需求，使业主享受到贴心、放心、省心、方便及快捷的增值服务。建科物业公司要以独立的市场化运作模式为标准，从服务理念、服务质量、内部管理、岗位设置及人员配置等各方面进行改革，以期降低运行成本，提高服务质量。

（三）推动重点项目建设，力促产业转型升级

一是要精心做好“华清学府城”三期项目开发的前期准备工作，确保顺利实施。“华清学府城”三期项目要以2016年年底前开工建设为目标，重点做好以下两项工作，一要在现有市调的基础上，科学分析、准确把握消费者需求，找准产品定位，以审慎的态度就总体规划及建筑方案再次进行充分的市调，调整完善。二要抓紧与政府有关部门的沟通、协调，全力推进报规报建手续的办理。

二是要加快推进“建科大厦·华清广场”项目，确保如期运营。第一，要充分考虑到项目所在区域施工的复杂性和干扰因素，加强协调沟通，增强组织能力，打好提前量，严控施工进度关键时点。第二，强化宣传推广，把握招商节奏，加大招商力度，确保2017年如期运营。第三，着力打造一支结构合理，相对稳定，战斗力强的招商运营团队，为集团商业运营项目的布局积累丰富的经验和优秀的人才队伍。

三是要加强“老钢厂”品牌建设，提升招商、管理、服务水平。第一，按期、保质保量地完成创意园的改造任务和招商工作。第二，全面完成创意园各类服务、管理、交流平台建设，规范管理，提升服务水平。第三，加强创意园的包装宣传推广工作，通过自媒体、公共媒体，以及承办政府、商务及学术活动等来提升宣传推广实效。第四，要按创意园既定的业态定位，尽快完成业态的转型升级，提升入园商户品质，夯实发展基础。

（四）搭建资源共享平台，改善经营效果

一是要搭建集团信息共享平台。逐步实现办公自动化，提高办公效率，共享知识与经验；搭建集团运营实况系统平台，提高总部对成员单位运营动态掌控能力；以华清物业公司为试点，搭建企业业务运行系统平台，优化内部管理、提升服务质量、扩展服务内容。

二是要深化集团资金共享平台。按照“统一结算、统一融资、集中管理、统筹配置、监管使用、控制风险”的原则，深化挖潜资金结算中心职能，完善资金结算、融通与管理运作功能，强化服务意识，提高资金使用效率，降低融资成本，加强集团公司对资金风险管控能力。

三是要构建集团人力资源共享平台。在集团公司建立人力资源共享服务平台，集中成员单位所有与人力资源管理有关的、相对同质的事务性工作，提供专业、标准的人力资源服务，降低企业管理成本。优化、整合相近行业、相似岗位人力资源，强化培训，提升技能，统筹调度，成员单位共享专业、高效的业务支持。

（五）加强企业管理，提升集团管控水平

一是要不断强化基础管理。要不断完善制度体系，注意制度之间的连贯性与可操作性，严格制度的编制、审核、批准与颁布程序，强化制度的执行力。所有工作都要细化流程、固化标准。强化考核抓手，推进年度重点工作顺利实施。继续以冷拔材公司为试点，以职能部门的管理经验为依托，以指导、监督、检查为方法，全面提升冷拔材公司管理水平，职能部门和冷拔材公司要相互促进，相互提高，树立典范，推及其它成员单位。

二是要加强人力资源管理。建立“价值创造、价值评价、价值分配”的人力资源良性循环体系，激发员工创造价值的积极性，建立科学系统的员工价值评价和薪酬分配体系，着力构建员工引进、培养、使用的新格局，形成人人有为促集团发展的新气象。加强定编定岗工作，强化用人成本意识。合理规范多元化劳动关系，规避劳资纠纷。人力资源部要逐渐摆脱行政事务性工作，着力在员工能力提升、团队建设和落实战略绩效等方面有所作为。

三是要加强财务管理。理顺和完善集团财务管理体制，健全内控制度，充分发挥集团管控作用。抓好资金预算执行控制与资金管理工作，确保资金供需平衡，防范财务风险。充分运用好国家财税政策的调整，降低企业税负。开展税务风险识别和评估工作，防控涉税风险。成员单位必须配备专职财务人员，加强财务分析，强化成本控制和管理，提高成本信息的有效性和及时性。

四是要强化监察审计工作。认真做好财务审计、工程审计，着手开展监察工作，健全内控制度，规范经营管理，预防经营风险，提高工作质量与效率，维护集团合法权益，为科学决策提供建议和依据。着力构建、完善审计监督体系和监察惩防体系，提升监察审计工作的层次和水平，充分发挥监察审计工作在集团化运营中的行政监督和“经济卫士”职能。要完成华清地产公司、华清物业公司、建科物业公司、冷拔材公司、门窗公司及宝龙公司的财务收支审计工作。

（六）加强党的建设和企业文化建设，助力集团发展

深入开展“三严三实”专题教育，全面推进党的建设。要求党员领导干部按照习近平总书记“三严三实”的要求进行对照检查，抓好自身作风建设，守住底线、不越红线、不碰高压线，将“三严三实”贯穿于集团的各项工作中。要正式成立集团党委，加强组织建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用。运用好两级中心组学习平台，每季度集中学习一次，围绕党的政治理论及文件精神、经济发展形势、行业前沿动态和业务知识等内容进行深入广泛地交流与研讨，提高党性修养和业务水平。每半年召开一次民主生活会和组织生活会，深入开展批评与自我批评，找问题，转作风，统一思想认识，保证党的路线、方针、政策和集团的决策正确贯彻执行。

加强企业文化建设，着力改善民生。广泛开展集团核心价值理念和员工行为规范宣传教育活动，使集团核心价值理念入心入脑，把行为规范内化为行为习惯，继续加强第二阶段的企业文化创建工作。加强工会组织、基层班组建设，以积极向上、丰富多彩的文体活动为载体，增强员工归属感和集体意识，展现集团与员工良好的精神风貌。着力改善民生，倾听民意，关注困难员工的工作与生活，构建集团和谐稳定的发展环境。

 

新常态孕育着新挑战和新机遇，关键时刻更需要理性、智慧、勇气和担当，努力实现集团经济发展“换挡不失速”。新的增长点正在加快孕育并不断破茧而出，新的增长动力正在加快形成并不断积蓄力量。让我们紧密团结在华清科教集团的旗帜下，创新守正，协力共享，务实有为，长风破浪谱华章，筑牢华清科教集团持续稳步发展的新基础，为全面完成2016年的各项目标任务而努力奋斗！