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在集团2015年工作会议上的工作报告 ——— 总经理 刘顺才

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2014年是集团面临严峻挑战的一年,是集团经济持续稳步发展和发展中寻求转变的一年。一年来,集团上下在学校等股东单位的大力支持下,在董事会的正确领导下,积极应对外部经济增长下行压力,紧紧围绕年度工作目标和任务,齐心协力、迎难而上、扎实工作,重点项目稳步推进、产业布局日趋合理、生产经营总体平稳

  第一部分2014年度工作总结
 
  2014年是集团面临严峻挑战的一年,是集团经济持续稳步发展和发展中寻求转变的一年。一年来,集团上下在学校等股东单位的大力支持下,在董事会的正确领导下,积极应对外部经济增长下行压力,紧紧围绕年度工作目标和任务,齐心协力、迎难而上、扎实工作,重点项目稳步推进、产业布局日趋合理、生产经营总体平稳、企业文化建设取得重要进展、整体状况进一步趋好,取得了较好的工作成绩。
 
  2014年,集团实现营业收入总额7.94亿元,完成年计划的72.31%。其中,集团公司实现房地产业务和园区物业管理收入总额6.3亿元,完成年计划的69.98%;各子公司实现营业收入总额1.64亿元,完成年计划的83.12%。集团公司资产状况创历史最好水平。
 
  2014年,集团再次提高了员工待遇,员工平均收入比上年度增长9.99%。其中集团总部上岗人员增长10.62%,服务行业上岗人员增长13.11%,制造业上岗人员增长4.62%,房地产从业人员下降4.76%。据统计,部分行业员工收入已达到市场中上水平。
 
  2014年,集团各产业发展呈现以下特点:
 
  房地产业遭遇市场寒冬,经营业绩受累下滑。2014年,西安市房地产市场严重供大于求,消费者心理预期转向,观望气氛浓厚,“学府城”周边竞品楼盘数量增多且价格冲击较大,导致住宅销量出现明显下滑。房地产业全年实现销售收入6.03亿元,完成年计划的69.15%;销售住宅面积8.85万平方米,商业面积1238平方米;销售车位126个,面积3737平方米;竣工面积19.5万平米(含青教公寓)。作为集团的支柱性产业,房地产经营业绩下滑直接导致集团未能完成全年计划目标。
 
  制造业整体步履艰难,企业个体表现喜忧参半。2014年,制造业整体实现营业收入14295万元,完成年计划的79.86%。其中,与房地产关联度较大的门窗公司、宝龙公司盈利情况较好,门窗公司提前一个季度完成了收入和利润指标,独立面向市场的子公司受市场等因素影响,经营困难较大。为摆脱经营困境,冷拔材公司围绕扩能改造和新产品研发、印务公司围绕环保绿色认证等做了大量工作,取得了一定成绩,为改善生产经营打下了基础。
 
  服务业健康稳定发展,服务质量和水平进一步提升。2014年,服务业实现营业收入4557.85万元,完成年计划的106.97%,同比增长10.94%。华清物业公司在全面完成收入和利润指标的同时,接管了“学府城”二期二阶段12.58万平米的物业管理服务面积,总服务面积达到66万平方米。建科物业公司的服务质量和服务意识进一步提升,水、电、气等降耗能力增强,得到了大家认可。
 
  教育文化产业布局逐步到位,投资效果初显。2014年,华清学院的招生、就业、教学、科研等指标继续保持在陕西省前列。建大华清幼儿园以其优秀的硬件条件和教育教学服务赢得了家长信任和口碑,超额完成了全年计划指标。建大华清小学九月份顺利开学,兑现了社会承诺,延伸了集团的教育投资平台。老钢厂设计创意产业园经过一年的建设运营,已逐渐成为西安市文化创意产业的一大亮点。
 
  2014年,集团主要完成了以下工作:
 
  一、积极应对经济增速下行影响,调整资金计划,确保集团经济平稳运行
 
  积极应对严峻的房地产市场形势和周边楼盘的竞争压力,加强和创新销售手段,采取全员营销、多点销售、限时促销、组团团购、引进电商等方式千方百计拉动房地产销售。根据资金状况重新平衡全年收支计划,调整房地产开发节奏和有关工作安排,暂缓“天华缘地块”的土地变性工作。稳定信贷资源,合理利用银行资金杠杆,返还银行贷款1.15亿元,重新争取贷款5500万元。狠抓资金回笼工作,加强按揭贷款的跟进追踪,及时了解银行政策动态、掌握审批放款进度,努力缩短放款周期,确保资金安全和经济平稳运行。
 
  二、狠抓重点投资项目落地实施,加快经济结构调整步伐,促使经济健康合理增长
 
  “建科大厦”项目扎实推进。采取聘请专业人员和抽调精干力量相结合的方式,组建了项目建设和招商运营团队,围绕项目的商业策划、招商、设计、报建、施工准备等进行了大量工作,基本确定了项目的策划方案、商业平面设计方案和建筑设计方案,基本完成了酒店、影院、超市等主力业态的招商谈判工作,项目报建、推广、施工招标、全面招商和运营准备等工作正在紧张有序推进。该项目建设期预计3年,商业部分计划2016年底开业,写字楼部分计划2017年底投运。
 
  建大华清小学顺利开学。集团公司与华清学院、明珠教育集团再次合作,于4月签订了小学联合办学协议。面对紧张复杂的筹建任务,筹备组成员各司其职、通力合作,在较短的时间内完成了建设、装修、教学团队组建和培训、招生等所有工作,建成了一所硬件设施一流的现代小学。9月,小学迎来了首批1~5年级8个班共251名新生入学。目前,小学的教育教学工作已步入正常轨道,运行效果获得政府和家长初步认可。
 
  老钢厂设计创意产业园区雏形显现。产业园开发团队克服项目涉及面复杂、资金紧张等困难,通过准确定位产品、调整施工组织、加强招商外联等方式,推动了园区的设计、施工和招商进程。园区全年改造竣工面积22000平方米,完成招商面积17000平方米,入园开业面积12000平方米,商业内街整体开业,一期景观工程施工完成,一个集环境、创意、办公于一体的产业园区已初具雏形。
 
  基础设施建设和改造项目顺利完成。经过大量协调和沟通,完成了备用电源项目的建设和投运工作,实现教育园区、“学府城”小区及房地产开发建设双电源供电。完成白杨寨工业区的供电改造工程和东门外工业区的供水工程,解决了有关企业的生产生活难题。利用暑期完成了学生公寓粉刷、食堂改造、路灯路面修复等园区基础设施维修改造工程,改善了教学条件和园区环境。
 
  三、加强企业管理和内部建设,筑牢发展基础,提升集团管控运营水平
 
  总部建设和内控管理进一步加强。根据工作需要,实现了集团公司领导班子的新老交替和工作平稳交接,部分调整了领导班子分工。以权责明确、职责清晰、定员合理为总体要求,重新梳理部门职能和岗位职责,核定编制定员。规范财务制度和流程,完善内控体系,积极配合各类审计和税务检查稽查工作,防范财务和税务风险。出台自备发电机管理办法、生产安全预案等管理制度,规范集团管控行为。
 
  专业委员会和管理平台作用凸显。发挥投资管理委员会作用,对冷拔材公司投资项目进行全面评估和专题经济运行分析,找出生产经营的薄弱环节,针对性地提出意见和建议。发挥资金结算中心作用,合理调动和调剂子公司资金余缺,实现闲置资金的增值收益。建成人力资源信息管理平台,推动全员信息化管理,为实现人力资源的优化配置奠定了基础。开通集团门户网站,搭建内外交流沟通、信息发布和形象展示平台,扩大企业影响力。
 
  高度重视安全生产工作。深刻总结“10.23”工亡事故经验教训,严肃处理责任单位和相关责任人,全面开展安全生产大检查,落实各项安全生产制度和操作规程,杜绝违章作业。积极开展消防知识宣传和灭火实战演练、应急疏散演练等活动,提高师生员工灭火逃生自救意识。加强政治稳定敏感节点的信息收集和形势研判,增强处理突发事件的应变能力。严厉打击园区治安刑事犯罪活动,园区全年共发生治安、刑事案件17起,发案率同比下降32.6%,重、特大消防事故率为零。
 
  四、深入开展党的群众路线教育实践活动,加强和改进作风建设,总结凝练集团核心价值理念
 
  深入开展党的群众路线教育实践活动。按照“照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病”的总体要求,以为民务实清廉为主要内容,以贯彻落实中央八项规定为切入点,扎实开展教育实践活动。通过学习教育、听取意见,查摆问题、开展批评,整改落实、建章立制三个环节,全面梳理集团公司及子公司领导干部“四风”突出问题,召开了专题民主生活会,制定了整改方案,出台了加强党员管理干部思想作风建设的若干规定等制度文件,活动基本达到了预期目的。
 
  企业文化建设工作取得重要进展。本着总结过去、适应当前、指导未来的原则,在反复酝酿和广泛讨论的基础上,经过认真提炼和归纳,最终形成了企业宗旨、企业精神、核心价值观和经营理念等企业核心文化。这既是集团十余年艰苦创业、开拓进取精神的高度概括,更是今后改革创新、持续发展的精神动力和行动指南。同时,编写完成了企业文化宣传手册,通过企业文化知识问卷、知识竞赛等形式进行了广泛宣传和教育,取得了良好效果。
 
  一年的辛勤工作,涌现了一批先进集体和个人。华清物业管理公司荣获“华清杯”,门窗公司荣获“优胜杯”,宝龙公司等3个单位荣获“安全生产先进单位”称号。此外,集团还评选了优秀经营者2名,标兵15名。
 
  过去一年经营发展过程中还存在不少问题:管理水平依然不高,效率提升、成本控制、风险管理、项目管理等有待加强;人力资源状况堪忧,结构性矛盾日益突出;安全生产敲响警钟,个别企业安全生产意识淡薄,对自身生产经营产生重大负面影响。我们一定要高度重视、直视问题、居安思危,寻求破解之道,牢牢把握工作的主动权,推动企业持续健康发展。
 
  第二部分2015年度工作安排
 
  一、2015年的经营形势分析
 
  从宏观形势看,国家经济发展进入新常态,发展速度从高速转向中高速,发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,经济发展动力正从传统增长点转向新的增长点。房地产进入新一轮的调整周期,市场消化前期存量尚需较长时日,过去快增长的模式难以重现,但从城镇化率、房地产杠杆率等指标看,房地产崩盘的可能性也不存在,市场将进入调整发展的“新常态”。传统产业供给能力大大超出需求,企业兼并重组、生产相对集中不可避免,一些新技术、新产品和新商业模式的机会大增。
 
  从集团自身看,房地产开发持续盈利使集团资产状况和经营状况大幅改善,为后续产业转型和结构调整赢得了时间和空间。从目前的资源状况和面临的市场形势看,做实做牢房地产业是保持集团快速发展的根本前提,做优做强制造业是保持集团稳定发展的基础和保障,做好做大第三产业是保持集团持续发展的关键和重要支撑。我们必须紧紧抓牢集团发展的战略机遇期,抓紧战略布局,加快结构调整,促进产业升级,确保持续健康发展。
 
  我们必须树立科学发展理念,优化内部资源配置,把有限的资源投向主业、投向优势项目,逐步转变增长方式。要下决心改革发展机制,培育子公司的核心竞争力,形成自我滚动发展能力,逐步改变输血式发展模式,激发企业内生动力。
 
  二、工作思路
 
  夯实基础、调整结构、提质增效、稳步发展
 
  夯实基础:主动适应经济新常态,坚持不懈抓基层、聚精会神抓管理、扎扎实实打基础,提高经营管控能力。
 
  调整结构:加快调整产业结构,对工业企业进行整合优化,加大第三产业的经济占比;适当调整组织架构,理顺管理关系;深度调整人员结构,满足集团长远发展的需要。
 
  提质增效:牢固树立质量意识和品牌意识,狠抓工程质量、产品质量和工作质量,把更多精力聚焦在提升经济运行的质量和效益上。
 
  稳步发展:“稳”字当头,转变经济发展依靠体量扩张、规模扩大的思维定势,立足实际,调整集团发展定位和目标。
 
  三、主要技术经济指标
 
  (一)营业收入8.7亿元,较2014年实际增长9.59%
 
  1.房地产业务收入6.5亿元
 
  2.制造业收入1.6亿元
 
  3.服务业收入4848万元
 
  4.教育文化产业收入1403万元
 
  (二)全年工资总额较2014年实际增长11.55%
 
  四、主要任务和措施
 
  (一)以经济建设为中心,统筹推进产业板块协调发展
 
  房地产板块要充分认识和主动适应市场的“新常态”,找准自身定位和发展道路。要抓实抓好工作质量、工程质量和服务质量,提升产品品质,打造精品工程和放心工程。要创新销售模式,把创新销售手段、快速回笼资金作为营销工作的主线,结合市场形势和总体资金需求,把握推盘节奏和价格,完成全年销售目标。要以提高成本控制能力为目标,规范内部管理流程,深化全面预算管理,做好“节流”工作。
 
  制造业板块要进一步整合资源,做好加减法,推动缺乏核心产品或产品类别相同公司的优化重组。冷拔材公司充分发挥新投井式炉设备产能,扩大生产能力,提高高附加值产品的生产效率,完成年度经营目标。宝龙公司、门窗公司要在稳定内部市场的同时,狠抓内部管理,提高产品质量,形成市场竞争力,全面打开外部市场。印务公司要充分发挥绿色认证企业的品牌作用,多接订单,稳住规模,创造发展机会。
 
  教育文化产业板块要坚持明确定位、立足长远、坚持特色、打造品牌的总体思路,处理好规模、质量、效益之间的关系。要逐步理顺关系,支持华清学院依法独立办学,持续健康发展。要进一步理顺幼儿园和小学的治理结构,积极开展省级示范园创建活动。以争创西安市一流小学为总体目标,狠抓小学教育教学质量,尊重教学规律,塑造课程特色,提高知名度和入学率。要调整集团公司与老钢厂设计创意产业园的资产关系和管理关系,加大对产业园的支持力度和管理力度,确保其良性运行。
 
  物业服务板块要坚持业主至上的服务理念,强化服务意识,规范管理行为,提升服务质量和服务能力。华清物业公司要继续开展好行业创建活动,争取“学府城”小区获得陕西省园林式住宅小区称号,要根据外部形势变化调整自身的经营发展思路,努力拓展服务内容。建科物业公司要围绕内部建设、节能降耗、设备管理、稳定队伍等开展工作,为师生员工营造良好的学习生活环境。
 
  (二)加快重点项目建设步伐,力促产业转型升级
 
  一是要重点推进建科大厦项目。要调整项目运作的组织架构,提高工作效率。要抓紧项目审批手续办理,强化沟通协调,争取尽快取得突破性进展,实现项目的合法建设。要充分考虑项目所在区域施工的复杂性和干扰因素,切实增强项目建设的科学组织能力,抓进度、抢工期、保质量,力争早日建成,及早发挥效益。要认真调查研究周边商业环境和自身物业特点,通过差异化竞争形成比较优势,大力开展项目的推广、招商和运营准备工作,最大限度地规避风险,确保投资收益。
 
  二是要积极推进老钢厂设计创意产业园项目。要按照前期规划定位,合理确定业态比例,结合周边校园环境审慎选择入园企业和商户类型。要加快项目的工程建设进度和招商进度,力争年内完成剩余建设工程,招商率达到80%,入园开业率超过60%。要全面提升产业园的营运水平和物业管理水平,搭建各类平台,提供增值服务,提升园区价值和社会影响力。
 
  三是要抓好产品研发和科技创新项目。要发挥高校产业优势,加强与高校和科研院所的沟通联系,寻求高新技术产品的推广和应用,寻找新的经济增长点。冷拔材公司要攻克冷镦精线、冷镦夹片、锚具方钢辊拉等生产技术难题,优化工艺、提高效率、确保质量,改善产品结构。门窗公司要加快节能门窗等新型建材产品的研发步伐,培育核心竞争力。
 
  四是要适时启动“天华缘地块”开发项目。要在前期策划的基础上,结合当前形势变化、政府规划和区域市场实际,做好项目的规划调整工作。要加强与政府部门的沟通协调,充分利用政策,年内完成该地块的土地变性工作,适时启动项目的开发建设工作。
 
  (三)深化体制机制改革,提升经营管理水平
 
  一是要深化体制机制改革。要进一步完善集团公司和子公司的治理结构,加强子公司董事会和经理班子建设。要根据内控管理的需要,成立审计部门,抓实抓好内部审计,编织好审计监督惩防体系。要加强权力运行的监督和制约,建立人事管理、财务管理、资产管理、工程招标等监管约束机制,让公司在阳光下运行。
 
  二是要加强基础管理。以企业文化建设为依托,按照梳理、补充、完善、废止的原则,建立健全集团公司和子公司的各项管理制度,定期检查监督落实执行情况,防止制度流于形式。以条件成熟的子公司为试点,实施目标管理,把强化考核作为最重要的工作措施和手段,细化考核内容,科学合理设置考核指标,强化过程管理,确保工作落实。
 
  三是要加强人力资源管理。要筹备召开第二次人力资源会议,摸清人力资源现状,找到招好人、留住人、用好人的途径和方法,破解技术人员短缺、管理干部青黄不接的难题。要规范劳动用工制度和退休返聘制度,依据岗位标准选人用人,打造精干高效的干部员工队伍。要逐步推行薪酬制度改革,改变同比例、一刀切的工资增长方式,完善绩效考核等配套管理机制,发挥好薪酬分配的导向和激励作用,充分调动广大员工的积极性和创造性。要进一步加强培训工作,创新培训内容和培训形式,全面提升队伍素质。
 
  四是要加强财务管理。要在稳定现有信贷资源的基础上,创新筹融资模式,拓宽对外融资渠道,努力降低融资成本。要规范资金结算中心运作,为子公司提供安全、高效的资金结算及资金融通服务,提高资金的集中度。要推行全面预算管理,严格执行资金审批制度,统一平衡调度,努力提高资金的运营效益。要认真研究国家的产业政策和财税政策,切实做好税收筹划,主动适应营改增等税收政策变化,积极争取税收优惠政策,合理降低企业税负,减轻资金压力。
 
  五是要加强资产管理。要加强固定资产管理,健全采购、使用、维护、报废等各环节的管理制度,落实责任,定期盘点,确保资产的安全完整和保值增值。要加强重点设备管理,出台完善重点设备管理办法,继续开展设备检查评比活动,充分发挥设备效能,降低设备寿命周期费用,使企业获得良好的投资效益。
 
  (四)提升安全管理水平,确保生产经营平稳运行
 
  要牢固树立“安全就是效益”的理念,强化生命意识、责任意识和法治意识,坚守安全“红线”。落实安全生产责任制,以灾害防治和强化管理为主线,提前预防,建立长效机制,实现安全生产长治久安。深入开展安全生产大检查,强化落实安全生产制度,严格现场管理,狠抓问题整改,加强对重点领域、重点部位的安全风险防控。要未雨绸缪,落实生产安全预案和突发事件处理应急预案,强化执行,提高生产安全事故的科学救援和处置能力。要继续深入开展社会管理综合治理工作,加强法制教育、消防、治安和园区交通等工作,确保一方平安。
 
  (五)巩固群众路线教育实践活动成果,加强党建工作和企业文化建设
 
  一是要进一步加强党建工作。要深入学习贯彻党的十八届三中、四中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神,以全面深化改革和依法治企的精神统筹和推动各项工作,谋划好企业改革发展、经营管理创新、劳动分配、队伍稳定等战略性、长远性问题。要继续严抓群众路线教育实践活动整改方案的落实,加强两级党组织的思想和作风建设,从制度建设入手建立和完善长效机制。要落实党委党风廉政建设的主体责任,建立党员领导干部遴选、监督、考核、问责机制。要继续深入开展“创先争优”活动,召开活动评比和表彰大会,以评促建,加强党组织建设。
 
  二是要进一步加强企业文化建设。要利用多种形式继续广泛深入地开展核心价值理念和员工行为规范宣传教育活动,使核心价值理念体现在组织和个人行为的方方面面。要根据企业文化建设工作实施意见的总体安排,做好第二阶段的企业文化创建工作,实现阶段性目标。加强工会组织、基层班组建设,开展各种劳动竞赛活动和群众性建言献策活动,弘扬先进,关爱员工,关注民生,促进和谐企业建设。
 
  复杂的形势总是同时孕育着挑战和机遇,关键的时刻更加需要智慧、勇气和担当。历史已经铸就华清集团发展的基石,光荣的使命呼唤着我们励精图治、锐意进取、勇往直前。让我们紧密围绕在华清集团的旗帜下,夯实基础、调整结构、提质增效,稳步发展,为全面完成2015年的各项目标任务而努力奋斗!

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